AML/CFT လမ်းညွှန်ချက်များ

အမှတ် အကြောင်းအရာ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်
( ၈-၁၂-၂၀၂၃ ) အတွင်းသတင်းအချက်အလက်အားအသုံးပြု၍ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းအား ကာကွယ်တားဆီးရန်အတွက် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ
( ၂၂-၁-၂၀၂၀ ) အတွင်းသတင်းအချက်အလက်အားအသုံးပြု၍ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းအား ကာကွယ်တားဆီးရန်အတွက် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ
( ၁၄-၁-၂၀၂၀ ) လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သူမှ မလျော်ကန်သောရောင်းဝယ်မှုများပြုလုပ်ခြင်းအတွက် ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရန်အချက်များ
( ၂၃-၁၂-၂၀၁၉ ) ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကို ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ဆုံးရှုံးနိုင်မှုအခြေခံသော စီမံခန့်ခွဲမှုလမ်းညွှန်ချက်